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1.
Medidas para contrarrestar la legitimación de capitales en bancos y otras instituciones financieras / María Fernanda Díaz ; tutora Nasly Ustáriz por
Idioma: Español
Detalles de publicación: 2010
Nota de disertación: Sección Publicaciones Oficiales Tesis de Grado Especialización Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Comisión de Estudios de Postgrado Especialización en Derecho Mercantil
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: TESIS D2010 D542.
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2.
IV Convención Internacional en materia contra las drogas y legitimación de capitales : Memorias del evento por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: caracteres normales
Detalles de publicación: Caracas, Ministerio Público 2010
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca “Boris Bunimov Parra” (2)Signatura topográfica: 364.157 C769, ...
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3.
Prevención y control de legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo por
Edición: 2a
Tipo de material: Texto Texto; Formato: caracteres normales
Detalles de publicación: Caracas, Vadell Hermanos 2009
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca “Boris Bunimov Parra” (3)Signatura topográfica: 343.2 R242, ...
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4.
Ilícito : cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo / Moisés Naím por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: caracteres normales ; Forma literaria: Discursos
Idioma: Español Lenguaje original: Inglés
Detalles de publicación: Barcelona, España : Debate, 2006
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca Central: No prestamo Circulante (1)Signatura topográfica: HV6252 N3.
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5.
La legitimación de capitales y la banca venezolana : políticas, prácticas y procedimientos, 993-2003 / Yurmelis del Carmen Ramos ; tutora Danny Gómez de Perdomo por
Idioma: Español
Detalles de publicación: 2006
Nota de disertación: Sección Publicaciones Oficiales Tesis de Grado Especialización Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Comisión de Estudios de Postgrado Especialista en Finazas de Empresas
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: TESIS E2006 R175.2.
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6.
Terrorismo y legitimación de capitales / Najah Kafrouni de Rauseo ; tutor Fernando Falcón por
Idioma: Español
Detalles de publicación: 2004
Nota de disertación: Bibliografías Sección Publicaciones Oficiales Tesis de Grado No definido Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Centro de Estudios de Postgrado Especialista en Derecho y Políticas Internacionales
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (2)Signatura topográfica: TESIS D2004 K11, ...
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7.
El sistema de prevención, control y fiscalización del delito de legitimación de capitales en el sistema bancario nacional / Laura Marlene Arenas Hermoso ; tutor Raúl Arrieta Cuevas por
Idioma: Español
Detalles de publicación: 2004
Nota de disertación: Bibliografías Sección Publicaciones Oficiales Tesis de Grado No definido Legislaciones Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Centro de Estudios de Postgrado Especialista en Derecho Internacional Económico y de laIntegración
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: TESIS D2004 A681.
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8.
La legitimación de capitales y la operatividad de la banca comercial y banca universal venezolana período 1996-2000 / Douglas José Serrano León ; tutor José Requena Unda por
Idioma: Español
Detalles de publicación: 2001
Nota de disertación: Bibliografías Ilustraciones Estadísticas Sección Publicaciones Oficiales Tesis de Grado No definido Legislaciones Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Economía Magister Scientiarum en Moneda e Instituciones Financieras
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: TESIS E2001 S487.2.
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9.
Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: caracteres normales
Detalles de publicación: Bogotá, Universidad Externa de Colombia 2001
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca “Boris Bunimov Parra” (1)Signatura topográfica: 346.157 Al15.
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10.
Problemas comunes de América / Franklin Barriga López por
Idioma: Español
Detalles de publicación: ecuador Instituto ecuatoriano de estudios para las relaciones internacionales 2000
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca Central: No prestamo Circulante (1)Signatura topográfica: HV5840 A5B3.
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11.
Lavado de dinero : el sistema legal y su impacto socieconomico /
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso caracteres normales ; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español
Detalles de publicación: Lima : Comisión Andina Juristas 2000
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca “Tulio Chiossone”: No prestamo Circulante (1)Signatura topográfica: 345.0268 L392.
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12.
Lavado de dinero : un enfoque operativo / Héctor D. Pérez Lamela, Roberto O. Reartes ; prólogo, Eduardo A. Barreira Delfino. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español
Detalles de publicación: Buenos Aires : Ediciones Depalma, 2000
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca “Tulio Chiossone”: No prestamo Circulante (1)Signatura topográfica: 345.820268 P47.
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13.
El lavado de dinero : nuevo problema para el campo jurídico / Víctor Manuel Nando Lefort por
Edición: 2 ed
Idioma: Español
Detalles de publicación: México Trillas 1999
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca Central: No prestamo Circulante (1)Signatura topográfica: HV8079 M64N32. Biblioteca “Tulio Chiossone”: No prestamo Circulante (1)Signatura topográfica: 343.2 N176 1999.
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14.
Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero / por Series Técnica del PNUFID ; no.8
Idioma: Español
Detalles de publicación: nueva york Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito 1999
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: P.O.A. HV8079 M64R4.
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15.
El lavado de dinero : nuevo problema para el campo jurídico por
Edición: 2a
Tipo de material: Texto Texto; Formato: caracteres normales
Detalles de publicación: México, Editorial Trilla 1999
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca “Boris Bunimov Parra” (2)Signatura topográfica: 343.2 N153, ...
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16.
El lavado de dinero : nuevo problema para el campo jurídico / Víctor Manuel Nando Lefort por
Idioma: Español
Detalles de publicación: méxico Trillas 1997
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca Central: No prestamo Circulante (1)Signatura topográfica: HV8079 M64N3.
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17.
El lavado de dinero en los países andinos : memorias del taller Ley marco sobre lavado de dinero o legitimación de capitales / Presentación Paciano Padrón ; compilación y edición Juan Vilera, Ivan Estanga por
Idioma: Español
Detalles de publicación: la paz Parlamento Andino 1994
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca Central: No prestamo Circulante (1)Signatura topográfica: HV8079 M64T3. Biblioteca “Tulio Chiossone”: No prestamo Circulante (1)Signatura topográfica: 343.032098 L395.
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18.
Blanca y radiante : mafia, poder y narcotráfico en la,Argentina / Gabriel Pasquini, Eduardo De Miguel por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español
Detalles de publicación: Buenos Aires : Planeta, 1995
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca “Tulio Chiossone” (1)Signatura topográfica: 364.130982 P284.
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19.
El Lavado de dinero / Hernando Hernàndez Quintero por
Edición: 2
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español
Detalles de publicación: Bogotà, Colombia : Ediciones Jurìdicas Gustavo Ibàñez, 1997
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca “Tulio Chiossone”: No prestamo Circulante (1)Signatura topográfica: 345.8610268 H531.
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20.
El lavado de activos / Hernando A. Hernández Quintero por
Edición: 3 ed. act. con el nuevo Código Penal
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español
Detalles de publicación: Santa Fe de Bogotá : Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez , 2002
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca “Tulio Chiossone”: No prestamo Circulante (1)Signatura topográfica: 345.8610268 H531L 2002.
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